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Clever Alert Ver otros productos
 

Detector de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero.

El sistema Clever Alert® es el producto de la conjunción de la experiencia real aportada por dos profesionales que trabajaron en la UIF (1) y por Be Clever, una desarrolladora de soft de reconocida experiencia en productos aplicados al sistema financiero.

Clever Alert® es un aplicativo de eficientes prestaciones, que facilita múltiples parametrías y cruces de información que permiten al usuario detectar, dentro de sus múltiples operaciones, aquellas que realmente considera que deben ser sometidas a un análisis pormenorizado. Posee un acabado work-flow de clara visualización, donde se observan todos los datos necesarios para una rápida resolución, como así también una agenda que controla las fases de análisis y todas las acciones que se desarrollen.

Clever Alert® permite cumplir con los requerimientos y auditorias impuestas por la UIF (Unidad de Información Financiera): http://www.uif.gov.ar/index.html
El sistema cuenta con una parametría predefinida que permite adaptarse a las distintas industrias, por ejemplo: Bancos, Tarjetas de Crédito, Transportadoras de caudales, Escribanías, Casinos, Financieras, Inmobiliarias, etc.

 
 
  Principales funciones en la gestión de Alertas:  
 
Visualizar todas las acciones y comentarios realizados por todos los usuarios
Visualizar el conjunto de atributos del Comercio/Individuos
Visualizar toda la información monetaria relevante para proceder con la gestión
 
Visualizar la actividad del comercio/individuo comparada con otro período
Ordenar las transacciones por diversos motivos y exportar la información a CSV
Permite realizar acciones sin avanzar en el workflow
 
Registrar el avance del análisis
Avanzar en el workflow de alertas individualmente
Derivar la gestión a otro analista, o dejar que el sistema lo asigne automáticamente por perfil, evaluando la carga de trabajo
 
  Ventajas:  
 
Bajo tiempo de implementación
Pre-parametrizado
Motor de gestión de alertas
Asigranción de trabajo por carga laboral
 
Almacenamiento de documentación digital
Asesoramiento sobre leyes de prevención de lavado de dinero
Conexión con la UIF
 
Soporte en la puesta en marcha
Actualizaciones constantes ante cambios normativos
Workflow de estados
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